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在海口信用卡没办成,30万被转走

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admin 发表于 2019-11-25 21:25:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
 不久前,海口江北的老周,托朋友介绍熟人办理大额信用卡,结果卡没办到,自己的30万竟被这个“熟人”取走了。朋友介绍的怎么也会是骗子?请接着往下看。

  他请朋友帮办大额信用卡

  老周在海口江北做服装生意,因今年年初资金周转比较紧张,朋友小刘建议他办一张大额信用卡,最高的额度可高达百万。当急需用钱时,先刷信用卡,等资金回笼后,再还上就是了。老周认为这个方案可行,就问小刘有没有路子,办卡的花费他负责,卡办成后,还会给小刘“表示”一下。

  “我肯定尽力,刚好我有个朋友是银行的,这事他可以帮忙。”小刘满口答应后,当场联系了人,对方称可以帮老周办额度为100万元的信用卡一张。其实,小刘联系的这个所谓的朋友,是他在街边拿到的办理大额信用卡的广告宣传单上的联系人。小刘这人爱面子,加上老周承诺信用卡办下来后还会感谢他,所以他就跟老周承诺,可以找朋友帮忙办卡。

  30万元转眼被划走

  接下来几天,小刘的朋友让老周先去有存款的银行重新开一张银行卡。同时,对方让小刘转告老周,为防以前的银行记录存在问题,让老周把这家银行以前的卡注销掉,并把钱存到新办的卡上。为证明他的还款能力,新办的银行卡上需多存点活期存款,等信用卡办下来了,活期存款就可以取用。

  老周赶紧按照小刘“朋友”的要求,办理了新的民生银行卡,并存入了30万元,方便银行验资。一切办妥后,他还按照要求,把卡号告诉了对方。几分钟后,他就接到对方打来的电话,称银行马上验资审核,收到验证码后,要及时把验证码发给指定手机。

  几分钟后,老周果真收到一条验证信息,他没仔细看,就发给了对方指定的手机。接着,老周先后收到7条转账成功的短信,刚存入银行的那30万元,被人分7次转走。他这才意识到自己上当了,立即联系对方,电话已经关机。后来他把情况跟小刘一说,小刘才道出了实情,老周只好报警求助。

  民警抓获嫌疑人

  浦口公安分局泰山新村派出所接到报警后,与分局刑警和网警大队一起,组成了专案组。专案组经过一系列的侦查,发现嫌疑人是在海南海口把老周的钱取走的。在海南警方的大力配合下,锁定了嫌疑人刘某夫妇,并摸清了他们的暂住地。

  今年2月初,民警得知刘某夫妇新买了一辆车,近期会回来上牌。专案组决定兵分两路,一路到当地车管所蹲守,另一路则继续在他暂住处盯着。就这样,民警连续蹲守了5天,终于将刘某夫妇抓获。

  面对民警审问,刘某夫妇对诈骗老周30万元的事实供认不讳。刘某交代,当时他让老周将30万元验资款存到新卡上,之后发到老周手机上的“验证码”,其实是网银转账交易密码。当老周把交易密码给了他后,他将老周的钱全部转走。

  目前,刘某夫妇因涉嫌诈骗罪,已被海口警方刑拘,案件正在进一步审查中。

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